Derecho Penal Corporativo y Anticorrupción
Una formación integral que cubre los cuatro pilares del derecho penal corporativo moderno, la responsabilidad penal de personas jurídicas, estándares anticorrupción y compliance penal internacional.
4 Pilares del Derecho Penal Corporativo
Una formación integral que cubre los cuatro pilares del derecho penal corporativo moderno, con enfoque comparado y herramientas prácticas para el ejercicio profesional.
Fundamentos del DPC
Evolución histórica, modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas, tipología de delitos corporativos, sujetos responsables y marco normativo internacional comparado.
Compliance Penal
Estándares ISO 37001/37301, arquitectura de programas de compliance, rol del Compliance Officer, canal de denuncias, investigaciones internas y mejora continua.
Derecho Anticorrupción
FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II, convenciones ONU y OCDE, mecanismos DPA/NPA, sistemas nacionales anticorrupción y cooperación jurídica internacional.
PLD, Riesgos y Tendencias
Prevención de lavado de dinero, due diligence de terceros, gestión de riesgos penales, ESG, derechos humanos en la empresa, IA y tendencias emergentes.
Programa Académico
4 unidades, 20 temas interactivos con contenido de nivel universitario (licenciatura y maestría), simuladores, casos prácticos y autoevaluaciones.
Del principio societas delinquere non potest al nuevo paradigma de responsabilidad penal corporativa. Timeline interactivo, comparador de teorías de imputación y autoevaluación.
Modelo anglosajón (EE.UU., Reino Unido), continental europeo (España, Italia, Francia, Alemania) y latinoamericano (México, Chile, Colombia, Brasil). Mapa mundial interactivo.
Delitos económicos, ambientales, fiscales, contra la salud pública, cibernéticos y de corrupción. Clasificador interactivo con casos emblemáticos e infografía de impacto.
Posición de garante, delegación de funciones, actuación en nombre de otro, responsabilidad de administradores. Simulador de organigrama y caso práctico interactivo.
Convenciones ONU, OCDE, OEA, legislación comparada por país. Navegador interactivo de normas con buscador, filtros y tabla comparativa dinámica.
Concepto de compliance penal, Federal Sentencing Guidelines, ISO 37001/37301, UNE 19601. Dashboard interactivo de estándares con timeline mundial.
Los 10 elementos esenciales: desde el tone at the top hasta la mejora continua. Constructor visual wizard y checklist interactivo de autoevaluación.
Competencias, independencia funcional, posición orgánica, tres líneas de defensa. Simulador de situaciones éticas y diagrama interactivo.
Directiva EU Whistleblowing, protección al denunciante, fases de investigación interna. Simulador de gestión de denuncias y flujograma interactivo.
KPIs de compliance, auditoría interna y externa, certificación ISO, ciclo PDCA. Tablero de KPIs con métricas simuladas y gráficos interactivos.
Corrupción activa y pasiva, soborno transnacional, tráfico de influencias, peculado. Infografía interactiva con datos del Índice de Percepción de la Corrupción.
UNCAC, Convención OCDE, Convención Interamericana, GRECO. Explorador interactivo de convenciones con tabs comparativas y timeline de adopción.
FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act, Loi Sapin II (Francia), alcance extraterritorial. Analizador de jurisdicción interactivo y cards de casos emblemáticos con multas.
DPAs, NPAs, programas de clemencia, cooperación con autoridades. Simulador de investigación paso a paso y comparador de mecanismos por país.
SNA México, modelos de agencias anticorrupción comparados, gobierno abierto. Mapa institucional interactivo y quiz de instituciones y competencias.
Las 3 etapas del lavado, Recomendaciones GAFI, KYC/CDD, reportes de operaciones. Simulador de detección de operaciones sospechosas y mapa GAFI interactivo.
Niveles de diligencia debida, red flags, evaluación de contrapartes. Herramienta interactiva de due diligence con checklist dinámico y detector de alertas.
ISO 31000, metodología de evaluación, mapas de calor, riesgo inherente vs. residual. Constructor de matriz de riesgos 5×5 con mapa dinámico interactivo.
Principios Ruggie, debida diligencia en DDHH, leyes de cadena de suministro, dimensión penal del ESG. Evaluador ESG interactivo con scoring y caso práctico.
IA y responsabilidad penal, RegTech, blockchain, criptoactivos, EU AI Act. Dashboard de tecnologías emergentes y quiz sobre regulación de nuevas tecnologías.
Evaluación Final Integradora
Cada tema incluye autoevaluaciones interactivas con retroalimentación inmediata. El Examen Final certifica tus competencias en compliance y anticorrupción.
Examen Final de Certificación — Derecho Penal Corporativo y Anticorrupción
Evaluación integral estructurada en 3 secciones: 40 preguntas teóricas, análisis de caso práctico anticorrupción y resolución práctica de investigación interna. Calificación oficial verificable.
Toolkit del Profesional Anticorrupción — 5 Recursos Bonus
5 herramientas profesionales listas para aplicar inmediatamente en la gestión de integridad y compliance en tu organización.
Programa Compliance Penal
Generador interactivo de programa personalizado con checklist por elemento y preview en tiempo real.
Matriz de Riesgos Penales
Mapa de calor 5×5 con riesgos editables, cálculo de riesgo inherente y residual, y exportación.
Canal de Denuncias
Simulador de recepción, clasificación y gestión de denuncias con flujograma de proceso completo.
Due Diligence de Terceros
Herramienta de evaluación de contrapartes con scoring por nivel de riesgo y checklist dinámico.
Manual Compliance Officer
Guía integral de funciones, competencias, dilemas éticos y posición orgánica con herramientas de consulta.
Competencias Clave del Egresado
Al completar esta certificación dominarás las siguientes competencias de derecho penal corporativo e integridad:
Analizar y aplicar los modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas en diversas jurisdicciones.
Diseñar, implementar y auditar programas de compliance penal conforme a ISO 37001, ISO 37301 y UNE 19601.
Asesorar en materia de legislación anticorrupción extraterritorial (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II).
Gestionar canales de denuncia, conducir investigaciones internas y cooperar con autoridades competentes.
Realizar evaluaciones de riesgos penales, due diligence de terceros y matrices de calor corporativas.
Integrar criterios ESG, derechos humanos y tecnologías emergentes en la estrategia de compliance corporativo.
Acreditación Internacional
Doble Titulación & Respaldo Global
Obtén una titulación con validez corporativa e internacional emitida por el Instituto Universitario Iberoamericano y la European Institute of Applied Science and Management (República Checa).
Diploma Oficial del Instituto IBR
Acreditación con valor curricular internacional con 60 horas académicas de formación especializada. Certifica el dominio del derecho penal corporativo, responsabilidad penal de personas jurídicas, ISO 37001 y anticorrupción.
European Institute of Applied Science (Rep. Checa)
Doble titulación ejecutiva con validez en la Unión Europea e instituciones asociadas a nivel global, certificando tus competencias en compliance penal internacional, derecho anticorrupción y gobernanza corporativa.
Insignia digital verificable en estándar Open Badges 2.0 con integración directa a tu perfil de LinkedIn. Incluye metadatos criptográficos que permiten a empleadores verificar instantáneamente tus competencias y horas acreditadas.
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